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Thacher Associates 公司（簡稱TA公司）是美國首屈一指的情報調查公司 。受紐約競選財務委員會（簡稱財委會）的委託，該公司對劉醇逸的競選資金展開調查。

在向財委會提交的一份調查報告中，TA公司發現， 不算劉醇逸的兩位前競選助手獲罪的案例， 劉醇逸2013年的競選資金中還有很多幽靈捐款。TA公司調查員認為，如果繼續深入調查，可能會發現更多的違規行為。

TA公司在調查報告中表示：「通過我們的調查和採訪，發現劉醇逸競選團體有潛在的競選資金違法、違規行為，包括競選獻金回報（reimbursed contributions）和偽造文件等問題，除此之外我們還發現了媒體報導中所提及的劉競選活動中很多值得注意的問題的證據。而本公司在紐約競選財務委員會委託下所進行的採訪與調查顯示，如果對此案繼續深入調查，可能會發現更多的其競選團體違反競選財務法的行為。」

據悉，財委會在對於劉的6,500 份獻金記錄進行調查後，發現了550筆可疑獻金，聯邦政府檢察官對於其中50份的調查後，認定其前財務主管候佳（Jia Hou，Jenny）和前主要募款人潘心武（Pan Xin Wu，Oliver）涉嫌用幽靈捐款人（Straw donors） 和欺詐行為，來密謀詐取紐約市競選財務委員會提供的競選相對基金。

而TA公司對另外的85筆可疑獻金展開調查，發現其中22名捐款人，19 個捐款人的家庭成員以及捐款地址有問題：包括獻金回報，錯誤的捐款人地址，來路不詳的中介等。

TA公司舉例說，「大中華超市」( Great Wall Supermarket) 的一名前收銀員表示，她根本不知道劉醇逸的名字，只是因為她的老闆讓她捐款800美元，並承諾以後會償還這筆錢，所以她就捐了，而且其公司老闆確已退還了其捐獻的800美元。

而TA調查員還發現，在此案中，大中華超市共有15名員工進行了類似的捐款，而且每個人都捐了劉競選團體設置的800 美元捐款上限。

在另一個案例中，McCormick & O'Brien 公司的前簿記員則表示：「她們公司的一個夥伴要求她告訴本公司的職員，為劉醇逸競選團體捐款，會得到退款。」該公司的三名職員因此每個人捐款800美元，但是據稱在發現聯邦政府對於劉的競選活動進行調查後取消了自己的捐款。

而在一個名叫Yang Shing貿易公司的案例中，一名捐款者稱，該公司的一個主要職員是為劉競選募集的中間人，他表示自己在捐款後拿到了800美元退款，而這名中間人從該公司找到13名僱員，也找到其他5人，每人捐款800美元。

TA公司的報告還披露，他們非常專注於潘侯案中沒有提及的獻金案例， 調查發現「我們所面談的以及我們打算面談的一些捐款人，他們之間有出人意料的關係，而且其中一些人也涉及潘侯案。」

最後TA公司表示，這只是針對85筆獻金所進行的調查，他們相信，其餘未被調查的獻金中可能還有更多的問題，而這次調查足以證明「更多的調查會發現更多的違法行為。」

（責任編輯：李緣）

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